Hoeveel geld overmaken is verdacht?
De banken kunnen het recht hebben om bepaalde overschrijvingen te blokkeren als ze verdacht lijken. Dit kan het geval zijn als sprake is van een overschrijving naar ene land met een hoog risico, of als het een bedrag van € 10.000,- of meer betreft. Lees verder »
Hoeveel geld mag je overboeken zonder melding?
Contante transacties boven de € 20.000 moeten altijd gemeld worden. Lees verder »
Welke bedragen worden gemonitord?
In de Wet plan van aanpak witwassen wordt geregeld dat alle financiële transacties van € 100 of meer worden gemonitord op de manier zoals omschreven staat in deze wet. Lees verder »
Welk bedrag wordt gecontroleerd?
Een contante storting van €10.000 op een creditcard of prepaid card. Een overboeking van of naar een persoon woonachtig in een land dat is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of het financieren van terrorisme. Het gebruik van een creditcard of prepaidcard voor een bedrag van €15.000 of meer. Lees verder »
Wat zijn verdachte transacties?
Wat zijn ongebruikelijke transacties? Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld stortingen, opnames of betalingen die niet passen in het normale patroon van de klant. Aan de hand van witwasrisico's bepaalt de instelling of een betaling ongebruikelijk is. Lees verder »
