Hoe herken je witwassen?
Bijna alle handelingen die worden verricht met opbrengsten verdiend met criminaliteit zou je kunnen zien als witwassen. Het doel is: het criminele geld uitgeven zónder in beeld te komen bij de overheid. Lees verder »
Wat valt onder witwassen?
Om zwart geld in de bovenwereld te kunnen besteden zonder daarbij het risico te lopen dat het onmiddellijk weer door justitie of de belastingdienst in beslag genomen wordt, moet het witgewassen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om geld dat afkomstig is van drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale of fiscale fraude. Lees verder »
Hoe herken je fraudeurs?
Soms blijkt het dat de klant nooit van plan was om te betalen. Fraude valt te definiëren als: een opzettelijke handeling door één of meer personen, waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. U wilt natuurlijk niet accepteren dat u uw geld of goederen kwijt bent. Lees verder »
Hoe word witwassen bestreden?
Plan van aanpak bestrijding witwassen Op drie terreinen neemt de Rijksoverheid maatregelen: moeilijker maken voor criminelen om geld wit te wassen; weren van crimineel verkregen vermogen uit het financiële stelsel; versterking van opsporing en vervolging van criminelen. Lees verder »
