Welke vormen van witwassen zijn er?
- Opzetwitwassen - Artikel 420bis.
- Eenvoudig witwassen - Artikel 420bis.1.
- Gewoontewitwassen - Artikel 420ter.
- Schuldwitwassen - Artikel 420quater.
- Eenvoudig witwassen - Artikel 420quater.1.
- Lees verder »
Wat zijn de fases van witwassen?
In de literatuur over witwassen wordt vaak het zogenaamde drie fasen model aangehaald. Daarin wordt witwassen als een proces beschreven. De drie fasen zijn plaatsing, versluiering en integratie. Soms wordt er na de versluiering nog een fase beschreven, de rechtvaardigingsfase. Lees verder »
Wat is eenvoudig witwassen?
Eenvoudig witwassen is het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp onmiddellijk afkomstig uit enig eigen mis- drijf waarbij de verdachte nog geen verhullende of ver- bergende handeling heeft verricht. Lees verder »
Hoe bewijs je witwassen?
Justitie moet bij witwassen bewijzen dat het geld of de goederen een criminele herkomst hebben. In veel gevallen kan ook bewijs worden geleverd door aan te voeren dat een persoon onvoldoende legale inkomsten heeft om aan het geld of de goederen te komen. Lees verder »
Hoe wassen criminelen hun geld wit?
Er zijn verschillende manieren om geld wit te wassen. Crimineel geld kan bijvoorbeeld een legale schijn krijgen door het te storten op een rekening van een bedrijf in het buitenland, dat het geld vervolgens weer investeert in een ander buitenlands bedrijf in een land waar de controle zwak is. Lees verder »
