Wie heeft meldplicht?
Wie moet ongebruikelijke transacties melden? De meldplicht voor ongebruikelijke transacties geldt voor: financiële instellingen (bank, verzekeringen en financiële advisering of bemiddeling) zakelijke dienstverlening (bijvoorbeeld advocaat, notaris, makelaar, taxateur) Lees verder »
Wie moet mot melding doen?
U moet altijd melding doen van een uitgevoerde of voorgenomen ongebruikelijke transactie. U meldt een ongebruikelijke transactie in het meldportaal van de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland). Of een transactie ongebruikelijk is, stelt u vast aan de hand van subjectieve en objectieve indicatoren. Lees verder »
Wie moet melden Wwft?
Voor alle handelaren geldt een subjectieve meldplicht, indien de contante betaling bij verkoop €10.000 meer bedraagt en de handelaar het vermoeden heeft dat de transactie samenhangt met witwassen of financiering van terrorisme. Bij de melding dient dit vermoeden te worden toegelicht. Lees verder »
Wie doet melding bij FIU?
Nationaal is de FIU-Nederland volgens de Wwft wetgeving aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldplichtige instellingen hun ongebruikelijke transacties dienen te melden. FIU-Nederland is organisatorisch ondergebracht bij de nationale politie en is een zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden. Lees verder »
